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제목 제22기 정기주주총회 소집 공고
등록일 2022.03.10
첨부파일 제22기 정기주주총회 소집 통지.pdf 제22기 정기주주총회 소집 공고.pdf

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

                                        - 아       래 –

 

 

 

1. 일 시 :  2022년 3월 29일 (화) 오전 9시

 

 

2. 장 소 :  서울특별시 중구 을지로 170 ㈜대우건설 3층 푸르지오아트홀

 

 

3. 회의목적사항

 

    가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고

 

    나. 결의사항

 

        제 1호 의안 : 제22기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 

        제 2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건 (사외이사 1명)

 

        제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

        제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

 

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

 

     가. 직접행사 : 신분증

 

     나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

      - 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

 

 

 ※ 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)

- COVID-19 확산 방지를 위해 정부에서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 특히 COVID-19로 인한 주주총회의 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

- 37.5°C 이상 고열, 기침∙인후통 등 호흡기 증상, 자가격리대상, 위험지역 방문자, 감염자 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

- 총회 당일 체온 측정 결과 발열이 의심되거나 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 당사 홈페이지(www.daewooenc.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 

 

 

 ※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

 ※ 첨부 : 제22기 정기주주총회 소집 통지 1부

                제22기 정기주주총회 소집 공고 1부. 끝.


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