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제목 제23기 정기주주총회 소집 공고
등록일 2023.03.06
첨부파일 제23기 정기주주총회 소집 공고.pdf 제23기 정기주주총회 소집 통지.pdf

 

   우리 회사는 상법 365 정관  21조에 의하여 23 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

 

 

–         –

 

 

 

   1.   :  2023 3 28 (오전 9

 

 

   2.   :  서울특별시 중구 을지로 170 ㈜대우건설 3 푸르지오아트홀

 

 

   3. 회의목적사항

 

       가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고

 

       나. 결의사항

             제 1 의안 : 23 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 연결재무제표 승인의

             제 2 의안 : 정관 일부 변경의

             제 3 의안 : 이사 선임 임기 결정의 (사내이사 1, 사외이사 1 / 임기 3)

             제 4 의안 : 감사위원회 위원 선임의 (사외이사 1)

             제 5 의안 : 이사 보수 한도 승인의

 

 

   4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

       주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 있습니다.

       또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표) 허용합니다.

 

 

   5. 주주총회 참석 준비물

        직접행사 : 신분증

        대리행사 : 위임장대리인의 신분증

 

      - 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항의결권 위임내용인감날인

 

       ※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 방역 조치 관련 안내 사항

 

      - COVID-19 확산 방지를 위해 정부에서는 전자투표, 서면투표, 위임장 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

        특히 COVID-19 인한 주주총회의 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서 의결권을 행사하실 있사오니

        이 참고하시기 바랍니다.

 

      - 37.5°C 이상 고열, 기침∙인후통 호흡기 증상, 자가격리대상, 위험지역 방문자, 감염자 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주께서는

        현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

 

     - 실내 마스크 착용과 관련한 정부 지침에 따라 총회장 입장시 마스크 착용을 강력히 권고드립니다.

 

     - COVID-19 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 소집공고(정정) 당사 홈페이지(www.daewooenc.com)

       통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

       ※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

       ※ 첨부 : 23 정기주주총회 소집공고 1,

                23 정기주주총회 소집통지 1.  .

 

 

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